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中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员包管通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重脱漏,并对其内容的真实、精确和完好承当个体及连带义务。

  中青旅控股株式会社第五届董事会暂时集会以通信表决方法于2011年12月26日召开,应到董事10人,实到董事10人,契合公法律和公司章程的有关规则,集会审议经过了以下事变:

  赞同子公司首都古北水镇旅游无限公司增资事变。

  表决效果:10票同意,0票阻挡,0票弃权。

  董事会经审议,赞同将首都古北水镇旅游无限公司注册资源由5亿元金钱增长到8亿元金钱,增资资金将悉数用于古北水镇国际休闲度假旅游区的建立。本次增资完成后,本公司与本公司控股的乌镇旅游株式会社兼并持股比例稳定。

  新增注册资源依照以下方法认缴:由本公司以金钱2.1亿元认缴新增注册资源1.26亿元;乌镇旅游株式会社以金钱9000万认缴新增注册资源5400万元;首都调和生长投资中间以金钱2亿元认缴新增注册资源1.2亿元。

  首都调和生长投资中间(无限合资)为一家根据中王法律在首都提倡设立的股权投资基金,基金总范围35亿元金钱。

  本次增资完成后,首都古北水镇旅游无限公司的股东及其出资额、出资比例为:

  股东称号

  出资额

  (金钱万元)

  出资比例

  (%)

  中青旅控股株式会社

  33,600

  42

  乌镇旅游株式会社

  14,400

  18

  首都调和生长投资中间

  12,000

  15

  Sheng Tian Capital I, Limited

  12,000

  15

  Sheng Tian Capital II, Limited

  8,000

  10

  本公司将与投资各方依法实行相干报批步伐。

  特此通告。

  中青旅控股株式会社董事会




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